En nuestro país, como en la gran mayoría de jurisdicciones en las que se realizan transacciones relacionadas con las entidades domésticas, han proliferado un cúmulo de distintas y complejas regulaciones que buscan evitar el blanqueo de recursos y la dispersión de recursos que tienen una cuenta ilícita.

Esta suma de regulaciones ha dado como resultado el crecimiento de riesgos de control en las empresas no solo por el problema operativo de hacer negocios con sujetos ligados al delito de lavado de dinero, sino por los incumplimientos por desconocimiento o ausencia de tareas de análisis y evaluación relacionadas con el cumplimiento de normas en esta materia.

Las funciones de gestión Anti-lavado deben profesionalizarse con objeto de medir y moderar los riesgos en operaciones que se consideran vulnerables, las formas y evaluación de los clientes y las relaciones comerciales complejas, la sustancia económica transaccional, y las condiciones de negociación con proveedores, así como los contratos de acceso financiero.

Retos principales en materia regulatoria son:

• Sanciones y delitos empresariales por mala gestión o incumplimiento legal
• Operaciones comunes que terminan en lavado de dinero
• Sobornos y corrupción
• Personas públicamente expuestas (PEP)
• Beneficios Finales (UBO)

Protege tu Organización en todos los frentes de riesgo.

Nuestros profesionales en el ramo cuentan con la certificación estándar internacional para apoyarte en tareas de inteligencia financiera interna e integral, que permitan a tu negocio o institución, cumplir sus fines con seguridad y transparencia.

Los programas de consultoría y auditoría en la materia que aplicamos, permiten a nuestros clientes filtrar transacciones con listas de vigilancia y de personas expuestas, validar y monitorear operaciones vulnerables y su efecto de cumplimiento normativo, gestionar la debida diligencia de Beneficiario Final (UBO) así como establecer contigo las mejores medidas de información y reportes de gestión que aseguren el desempeño de los funcionarios clave y los procesos financieros.

Cumple y asegura mitigar tus riesgos de transacción en prevención de lavado de dinero al más alto nivel.