TENDENCIAS Y DESAFÍOS DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD) EN MÉXICO EN 2024    Leslie Karoll Lanzagorta de Leija  Senior de Auditoría    En el panorama actual, la prevención de lavado de dinero (PLD) sigue siendo un desafío crucial para las empresas en México. Las nuevas normativas emitidas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2024 … Read More

  ¿Has cumplido con tus obligaciones en materia de Prevención en Lavado de dinero? Outstanding items (Money Laundering) “Ignorantia legis neminem excusat”  “Ignorancia de la ley no sirve de excusa” Por: Andrés Cachón Socio de compliance ¿Te dedicas a las siguientes actividades? Arrendamiento (Derechos Personales de Uso o Goce de inmuebles) Compraventa de Inmuebles (Transmisión de Derechos Sobre Bienes Inmuebles) … Read More

Extensión de efectos para las empresas en listas negras en materia de restricciones bancarias con control de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Se dio a conocer en el diario oficial de la federación del 9 de septiembre de 2021 la resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de Carácter General

Se publicó este 17 de agosto de 2021 un nuevo criterio dentro del portal de prevención de lavado de dinero sobre la actividad vulnerable relativa a monedas o activos virtuales (como el BITCOIN)

En reciente fecha, la dependencia encargada de regular y atender el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la UIF, ha ajustado su entendimiento del alcance de operación vulnerable en el caso de ciertos préstamos que se realizan entre empresas del mismo GRUPO EMPRESARIAL.

El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.